2011/02/24 Ordre du jour

Réunion du conseil d’administration
Le 24 février 2011
12 h 00 – 17 h 00
Bureaux de l'ACEI situés au
306-350, rue Sparks, Ottawa

ORDRE DU JOUR

Administrateurs présents : Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (membre d’office), Heather Dryden (membre d’office), Byron Holland (membre d’office), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Lynne Mackan-Roy, Ross Rader, Barry Shell, Tom Williams, Victoria Withers

Secrétaire : Michael Stewart

Invités : David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour

Secrétaire de séance : Lynn Gravel

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Mises à jour financière et opérationnelle

2.1 Rapport sur les obligations statutaires

2.2 Rapport de la direction

2.3 Examen des résultats financiers du troisième trimestre

3. Mises à jour des comités

3.1 Rapport du Comité de gouvernance

3.2 Rapport du Comité de supervision technique

3.3 Rapport du comité de vérification

3.4 Rapport du comité exécutif

3.5 Mise à jour sur le comité du budget

3.6 Mise à jour sur le comité consultatif des politiques

4. Composition du Comité des mises en candidature

5. Plan opérationnel et budget 2011-2012

6. Mise à jour sur la consultation de la Politique de règlement des différends de l’ACEI

7. Autres questions

7.1 Discussion question stratégique

8. Prochaine réunion: le 14 juin 2011

9. Rapport du président

10. Séance à huis clos

11. Clôture