2011/09/19 Ordre du jour

Réunion du conseil d'administration
Le 19 septembre 2011
13h00 à 17h00
Hôtel Pan Pacific à Vancouver, Colombie Britannique

AGENDA

Administrateurs présents :  Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (ex-officio), Heather Dryden (ex-officio), Byron Holland (ex-officio), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Lynne Mackan-Roy, Ross Rader, Barry Shell, Tom Williams, Victoria Withers

Secrétaire :  Michael Stewart

Secrétaire de séance :  Lynn Gravel


1.    Approbation de l’ordre du jour

2.    Mises à jour financière et opérationnelle

2.1 Rapport sur les obligations statutaires

2.2 Rapport de la direction

2.3 Examen des résultats financiers du premier trimestre

3.    Examen du budget révisé

4.    Examen de la réforme du cadre de gouvernance

5.    Mises à jour des comités

5.1 Rapport du Comité de gouvernance
    
5.2 Rapport du Comité de supervision technique

5.3 Rapport du comité de vérification  

5.4 Rapport du comité exécutif

5.5 Mise à jour sur le comité consultatif des politiques

6.    Mise à jour de la planification stragégique

7.    Autres questions

8.    Prochaine réunion:  le 18 octobre 2011 à Ottawa

9.    Rapport du président

10.    Séance à huis clos

11.    Clôture