2011/10/18 Ordre du jour
Réunion du conseil d'administration
Le 18 octobre 2011
12h00 à 16h00
Bureaux de l'ACEI situés au
306-350, rue Sparks, Ottawa
ORDRE DU JOUR
Administrateurs présents : Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (membre d'office), Heather Dryden (membre d'office), Andrew Escobar, Byron Holland (membre d'office), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Susan Mehinagic, Barry Shell, Bill St.Arnaud, Victoria Withers
Secrétaire: Michael Stewart
Invités: David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Mot de bienvenue pour les nouveaux administrateurs
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Nomination des membres du bureau de direction
4. Approbation des mandats des comités
5. Nomination des présidents des comités
6. Nomination des membres du Comité de vérification
7. Nomination des membres du Comité du budget
8. Nomination des membres du Comité de gouvernance
9. Nomination des membres du Comité de supervision technique
10. Nomination des membres du Comité consultatif des politiques
11. Nomination des membres du Comité exécutif
12. Calendrier des activités du conseil d'administration pour l'année 2011-2012
13. Excédent accumulé
14. Autres questions
15. Prochaine réunion: 30 novembre 2011
16. Séance à huis clos
17. Clôture
Board of Directors’ Meeting
February 24, 2011
12:00 p.m. – 5:00 p.m.
CIRA Offices at
306-350 Sparks Street, Ottawa
AGENDA
Directors attending: Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (ex-officio), Heather Dryden (ex-officio), Byron Holland (ex-officio), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Lynne Mackan-Roy, Ross Rader, Barry Shell, Tom Williams, Victoria Withers
Corporate Secretary: Michael Stewart
Guests: David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Recording Secretary: Lynn Gravel
1. Approval of Agenda
2. Financial and Operational Updates
2.1 Report on all Statutory Obligations
2.2 Management Report
2.3 Review of Q3 2011 Financial Results
3. Update on Committees
3.1 Report from the Governance Committee
3.2 Report from the Technical Oversight Committee
3.3 Report from the Audit Co
Board of Directors’ Meeting
February 24, 2011
12:00 p.m. – 5:00 p.m.
CIRA Offices at
306-350 Sparks Street, Ottawa
AGENDA
Directors attending: Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (ex-officio), Heather Dryden (ex-officio), Byron Holland (ex-officio), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Lynne Mackan-Roy, Ross Rader, Barry Shell, Tom Williams, Victoria Withers
Corporate Secretary: Michael Stewart
Guests: David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Recording Secretary: Lynn Gravel
1. Approval of Agenda
2. Financial and Operational Updates
2.1 Report on all Statutory Obligations
2.2 Management Report
2.3 Review of Q3 2011 Financial Results
3. Update on Committees
3.1 Report from the Governance Committee
3.2 Report from the Technical Oversight Committee
3.3 Report from the Audit Committee
3.4 Report from the Executive Committee
3.5 Update on Budget Committee
3.6 Update on Policy Advisory Committee
4. Composition of the Nomination Committee
5. Operational Plan and Budget 2011-2012
6. Update on CDRP Consultation
7. Other Business
7.1 Strategic Issue Discussion
8. Next Meeting: June 14, 2011
9. CEO Update
10. In Camera Session
11. Adjournment