2011/12/01 Ordre du Jour

Réunion du conseil d’administration
Le 1er décembre 2011
9h00  – 16h00
Bureaux de l'ACEI situés au
306-350, rue Sparks, Ottawa

ORDRE DU JOUR

Administrateurs présents : Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (ex-officio), Heather Dryden (ex-officio), Andrew Escobar, Byron Holland (ex-officio), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Susan Mehinagic, Barry Shell, Bill St.Arnaud, Victoria Withers

Secrétaire :  Michael Stewart

Invités : David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour

Secrétaire de séance : Lynn Gravel

1. Approbation de l'ordre du jour

2. Mises à jour financière et opérationnelle

2.1 Rapport sur les obligations statutaires

2.2 Rapport de la direction

2.3 Pouvoirs financiers

2.4 Examen des résultats financiers du deuxième trimestre

3. Calendrier des activités du conseil d'administration pour l'année 2011-2013

4. Rapport final sur les élections de 2011

5. Mise à jour et discussion du plan stratégique 2012-2013

6. Mises à jour des comités

6.1 Rapport du comité de gouvernance

6.2 Rapport du comité de supervision technique

6.3 Rapport du comité de vérification

6.4 Rapport du comité du budget

6.5 Rapport du comité consultatif des politiques

7.  Mise à jour du rabais promotionnel

8.  Autres questions

9.  Prochaine réunion: le 28 février 2012

10. Rapport du président

11. Séance à huis clos

12.  Clôture