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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de CIRA tenue au Moulin Wakefield, Wakefield, Québec, le 12 novembre 2021 à 15 h 15 (HE)

Administrateurs participants : Liza Aboud, Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Gwen Beauchemin, Anne Butler, Andrew Escobar, Eric Hill, Jill Kowalchuk, Crystal Nett, Samantha Ventresca, Alourdes Sully et Rob Villeneuve

Conseillers : John Demco et Byron Holland

Absent : Charles Noir

Secrétaire de l’ACEI : Brigitte LeBlanc-Lapointe

Secrétaire de séance : Lynn Gravel

1. Nomination d’un président temporaire 

J. Demco a assumé le rôle de président temporaire, avec le consensus du conseil d’administration.

2. Adoption de l’ordre du jour

Il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

(Proposée par : A. Sully, appuyée par : C. Arnold, motion adoptée à l’unanimité)

3. Nomination de la présidente

Le président temporaire a lancé un appel de candidatures pour le poste de président du conseil.  Après la clôture des candidatures, la présidente du conseil a été nommée conformément à l’article 8.03(a) du règlement no 1 modifié et mis à jour comme suit :

Il est résolu que le conseil d’administration nomme Jill Kowalchuk au poste de présidente de CIRA pour une période de deux ans, ou jusqu’à la prochaine réunion du conseil d’administration après l’expiration de cette période de deux ans et jusqu’à ce que son successeur soit nommé, selon la dernière éventualité, ou jusqu’à l’expiration de son mandat d’administratrice, ou encore jusqu’à sa démission ou sa destitution antérieure.

(Proposée par : I. Almeida-Côté, appuyée par : A. Sully, motion adoptée par acclamation)

4. Nomination du vice-président

La présidente a lancé un appel de candidatures pour le poste de vice-président du conseil. Après la clôture des candidatures, le vice-président du conseil a été nommé conformément à l’article 8.03(b) du règlement no 1 modifié et mis à jour comme suit :

Il est résolu que le conseil d’administration nomme Andrew Escobar au poste de vice-président de CIRA pour une période d’un an, ou jusqu’à la prochaine réunion du conseil d’administration après l’expiration de cette période d’un an et jusqu’à ce que son successeur soit nommé, selon la dernière éventualité, ou jusqu’à sa démission ou sa destitution antérieure.

(Proposée par : I. Almeida-Côté, appuyée par : A. Butler, motion adoptée par acclamation)

C. Nett a quitté la réunion.

5. Remarques de la présidente

La présidente a remercié tous les membres du conseil pour leur soutien et s’est réjouie de travailler avec chacun d’eux tout au long de l’année.

J. Demco se retire de la présidence temporaire; J. Kowalchuk assume la présidence.

6. Résolutions en bloc

La présidente a demandé que tous les points soient retirés des résolutions en bloc pour discussion. 

6.1 Adoption des procès-verbaux provisoires de la réunion du 22 septembre 2021

6.2 Rapport sur les obligations statutaires

6.3 Rapport de la direction

6.4 Rapport final du directeur du scrutin de 2021

6.5 Rapport de mi-parcours du Programme d’investissement communautaire

Il est donc résolu que le point 1 des résolutions en bloc soit approuvé et que les autres points soient reçus.

(Proposée par : R. Villeneuve, appuyée par : I. Almeida-Côté, motion adoptée à l’unanimité)

7. Nomination du directeur du scrutin

Il est résolu que le conseil d’administration nomme Thomas Kriens comme directeur du scrutin pour l’élection de 2022 et que la rémunération pour ce rôle soit fixée à 275 $ l’heure, plus toutes les dépenses raisonnables ou certaines dépenses personnelles approuvées au préalable par CIRA.

Il est également résolu que le conseil d’administration nomme Amy Grubb, J. D., comme directrice adjointe du scrutin pour l’élection de 2022 et que la rémunération pour ce rôle soit fixée à 260 $ l’heure, plus toutes les dépenses raisonnables ou certaines dépenses personnelles approuvées au préalable par CIRA.

(Proposée par : I. Almeida-Côté, appuyée par : A. Sully, motion adoptée à l’unanimité)

8. Autres points

Calendrier d’entreprise 2021-2023

Le conseil d’administration a examiné le calendrier des réunions du conseil pour l’année à venir.

L. Gravel et B. Holland ont quitté la réunion.

9. Séance à huis clos

Le conseil d’administration a tenu une séance à huis clos.

10. Ajournement

Puisqu’il n’y a pas d’autre question à examiner, sur motion proposée par A. Sully et appuyée par R. Villeneuve, la réunion s’est terminée à 16 h 12.