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Réunion du conseil d’administration
Le 10 décembre 2008
9h000 – 15h00
Bureaux de l’ACEI situés au
306-350, rue Sparks, Ottawa

Administrateurs présents :  Paul Andersen (président), Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (membre d’office), Heather Dryden (membre d’office), Christopher Goodfellow, Byron Holland (membre d’office), Ron Kawchuk, Lynne Mackan-Roy (vice-présidente), Ross Rader, Bill Reid, Jeff Rybak, Barry Shell, Rick Sutcliffe, Tom Williams

Secrétaire : Michael Stewart

Réunion du conseil d’administration
Le 10 décembre 2008
9h000 – 15h00
Bureaux de l’ACEI situés au
306-350, rue Sparks, Ottawa

Administrateurs présents :  Paul Andersen (président), Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (membre d’office), Heather Dryden (membre d’office), Christopher Goodfellow, Byron Holland (membre d’office), Ron Kawchuk, Lynne Mackan-Roy (vice-présidente), Ross Rader, Bill Reid, Jeff Rybak, Barry Shell, Rick Sutcliffe, Tom Williams

Secrétaire : Michael Stewart

Invités : David Fowler (ACEI), Nancy Philip (ACEI), Norm Ritchie (ACEI)

Secrétaire de séance : Lynn Gravel

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Remarques du président

3. Rapport du Président et chef de la direction

4. Mise à jour des comités du conseil d’administration

  4.1 Rapport du Comité exécutif
  4.2 Rapport du Comité de supervision technique
  4.3 Rapport du Comité de gouvernance

  4.3.1 Mise à jour sur le  processus d’examen de la gouvernance
    – compte rendu du rapport de Borden Ladner Gervais
    – compte rendu des discussions du comité, du plan de mise en oeuvre et prochaines étapes
    – compte rendu de l’engagement potentiel de Gowling Lafleur Henderson

  4.4 Rapport du Comité de vérification

5. Politique de placements de l’ACEI

6. Mises à jour financière et opérationnelle

  6.1 Rapport sur les obligations statutaires
  6.2 Rapport de la direction
  6.3 Examen des résultats financiers du deuxième trimestre
  6.4 Conditions du marché

7. Rapport sur l’élection du conseil d’administration de l’ACEI 2007

8. Mise à jour et discussion du Plan stratégique

9. Autres questions

10. Prochaine réunion: le 17 mars 2009

11. Séance à huis clos

12. Clôture

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