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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence le 22 mai 2014 à midi.

Administrateurs présents : Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur, Susan Mehinagic, Bill Sandiford, Rob Villeneuve

Conseillers : John Demco, Byron Holland, Adam Scott

Administrateurs absents : Bill Gibson, Louise Macdonald, Bill St.Arnaud, Adam Scott

Invité : Paul Havey

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence le 22 mai 2014 à midi.

Administrateurs présents : Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur, Susan Mehinagic, Bill Sandiford, Rob Villeneuve

Conseillers : John Demco, Byron Holland, Adam Scott

Administrateurs absents : Bill Gibson, Louise Macdonald, Bill St.Arnaud, Adam Scott

Invité : Paul Havey

Secrétaire de séance : Lynn Gravel

1. Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.

2. Remarques de la présidente

La présidente remercie les membres présents qui ont fourni de leur temps et fait part de leur rétroaction sur cette question. Elle précise que le but de la réunion est de recevoir la recommandation du Comité consultatif du Programme d’investissement communautaire sur les demandes de financement additionnelles et de discuter des options budgétaires. Le personnel fera une recommandation sur le traitement du financement additionnel dans le budget, et présentera un rapport sur les aspects de sa réunion de juin qui n’ont pas bien été.

3. Remarques du président et chef de la direction

Au nom du personnel et de l’équipe, le président et chef de la direction s’excuse pour les incidents qui sont arrivés. Il indique que le personnel travaille déjà pour tirer parti des leçons apprises et pour identifier des solutions pour le prochain appel de demandes de financement. Il ajoute qu’une annonce publique des récipiendaires sélectionnés est prévue le 30 mai 2014.

4. Rapport et recommandation du Comité du Programme d’investissement communautaire

Le président du Comité consultatif du Programme d’investissement communautaire rapporte que les demandes de financement additionnelles ont été évaluées en utilisant les mêmes lignes directrices que celles qui avaient été utilisées lors de l’évaluation initiale.

Il est proposé ce qui suit :

Attendu que le conseil d’administration a approuvé à sa réunion du 17 avril 2014 le déboursement de 1 072 249 $, le Comité consultatif du Programme d’investissement communautaire recommande que le conseil d’administration approuve 4 demandes additionnelles totalisant un montant de 192 000 $.

(Motion proposée par B. Sandiford, appuyée par K. Brown et adoptée à l’unanimité)

5. Discussion préliminaire des options budgétaires

Les membres du conseil d’administration discutent des différentes options budgétaires. Ils en viennent au consensus que les fonds additionnels consentis ne devraient pas compromettre le financement futur du programme. Ils demandent par conséquent au personnel de préparer une recommandation en tenant compte des trois options budgétaires suivantes pour la prochaine réunion du conseil d’administration : 1) réduire le budget prévu pour l’AF15 et en préciser les implications; 2) absorber le dépassement de coûts grâce à l’excédent accumulé; ou 3) une combinaison des options 1) et 2).

6. Clôture

En l’absence d’autres questions, il est proposé par R. Liang que la séance soit levée à 12 h 30.

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