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Réunion du conseil d’administration
Le 13 juin 2019
9h00 à 16h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa

Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Bill Sandiford, Rob Villeneuve

Conseillers : John Demco, Byron Holland, Pamela Miller 

Invités: Sanita Alias, Steven Barry, Albert Chang, Dave Chiswell, David Fowler, Andrew Fraser, Jacques Latour

Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey

1.   Séance à huis clos                                                        

2.   Approbation de l’ordre du jour                                                

3.   Remarques de la présidente                                                   

4.   Résolution en bloc                          

  • Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 15 mai 2019

  • Rapport sur les obligations statutaires

  • Examen des résultats financiers non vérifiés du 4e trimestre de l’AF19

  • Rapport de la gestion des risques du 4e trimestre de l’AF19

5.   Rapport de la direction                                                 

6.   Rapport des comités                                             

6.1 Rapport du Comité de gouvernance                       

  • Secrétaire de l’ACEI
  • Politique de rémunération des administrateurs   

6.2 Rapport du Comité de stratégie du marché            

6.3 Rapport du Comité d’investissement communautaires                                                                              

 6.4 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement
 et de gestion des risques

  • Énoncé des politiques et procédures de placement (EPPP)

7. Mise à jour sur la planification stratégique                    

8.   Autres questions                                                                    

9.   Prochaine réunion: le 24 juillet 2019 par téléconference

10.  Séance à huis clos                                                                                               

11.  Clôture                                                              

 

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