Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par webconférence le 10 septembre 2019 à 14 h
Administrateurs présents : Ryan Black, Don Bowman, Matthew Gamble, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Helen McDonald, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers : John Demco, Byron Holland
Administrateurs absents : Alex Beraskow, Andrew Escobar, Jill Kowalchuk, Louise Macdonald, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey
Secrétaire de séance : Lynn Gravel
1. Nomination du secrétaire de l’ACEI
La présidente du Comité de gouvernance indique que le comité a évalué trois candidatures pour le poste de secrétaire de l’ACEI et qu’on a réalisé des entrevues avec deux candidats.
Le Comité de gouvernance recommande que le conseil d’administration nomme Brigitte LeBlanc-Lapointe, de Norton Rose Fulbright Canada LLP, au poste de secrétaire de l’ACEI, sous réserve de la finalisation de l’entente afférente, et que cette personne exerce cette fonction pour la période convenue et selon les modalités prévues au Règlement no 1, article 8.02, de l’ACEI.
(Motion proposée par B. Sandiford, appuyé par R. Liang, et adoptée à l’unanimité)
2. Autres questions
La présidente du conseil d’administration annonce qu’une mise à jour sur les activités du Comité de la rémunération et d’examen sera présentée à la réunion du 24 septembre du conseil.
Le personnel rappelle aux membres du conseil que le processus de planification stratégique est amorcé pour le Plan stratégique AF21-AF25. Une version préliminaire du plan a été envoyée aux membres du conseil plus tôt aujourd’hui et les membres sont priés de transmettre leurs commentaires par écrit avant la réunion du 24 septembre.
3. Clôture
En l’absence d’autres questions, il est proposé par R. Black, appuyée par D. Bowman, que la séance soit levée à 14 h 20.
