Réunion du conseil d’administration
Le 16 juin 2016
10h00 à 16h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents : Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Kevin McArthur, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers : John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Réunion du conseil d’administration
Le 16 juin 2016
10h00 à 16h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents : Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Kevin McArthur, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers : John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Invités : Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Secrétaire de séance : Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil du 26 avril 2016 et 11 mai 2016.
3. Remarques de la présidente
4. Mises à jour financière et opérationnelle
4.1 Rapport sur les obligations statutaires
4.2 Rapport de la direction
4.3 Examen des résultats financiers préliminaires non vérifiés du 4e trimestre de l’AF16
5. Revue du plan stratégique pour AF14-16
6. Rapports des comités
6.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
6.2 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
6.3 Rapport du Comité de gouvernance
6.4 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
6.5 Rapport du Comité d’investissement communautaire
7. Règlement no 1 – Durée du mandat
8. Autres questions
9. Prochaine reunion: 21 septembre, 2016 à Toronto
10. Séance à huis clos
11. Clôture
