Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence le 20 novembre 2007 à 9 h 00, heure d’Ottawa
Administrateurs présents : Paul Andersen, Richard Anderson, John Demco (membre d’office), Robert Ford, Bill Graham (membre d’office), Christopher Goodfellow, Ron Kawchuk, Lynne Mackan-Roy (vice-présidente), Ross Rader, Bill Reid, Debi Rosati (présidente), Jeff Rybak
Invités : Heather Dryden (Industrie Canada), Ron Harbottle (ACEI)
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence le 20 novembre 2007 à 9 h 00, heure d’Ottawa
Administrateurs présents : Paul Andersen, Richard Anderson, John Demco (membre d’office), Robert Ford, Bill Graham (membre d’office), Christopher Goodfellow, Ron Kawchuk, Lynne Mackan-Roy (vice-présidente), Ross Rader, Bill Reid, Debi Rosati (présidente), Jeff Rybak
Invités : Heather Dryden (Industrie Canada), Ron Harbottle (ACEI)
Administrateurs absents : Annette Cyr, Jacob Glick (secrétaire), Bill Reid, Rick Sutcliffe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel (ACEI)
1. Approbation de l’ordre du jour
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que distribué.
(Motion proposée par P. Anderson, appuyée par L. Mackan-Roy)
2. Mise à jour sur le recrutement d’un nouveau président et chef de la direction
D. Rosati remercie les membres du Comité exécutif de leur diligence dans la recherche d’un nouveau président et chef de la direction. D. Rosati présente le CV du candidat final retenu, Byron Holland, et recommande que le conseil d’administration approuve sa nomination au poste de président et chef de la direction.
R. Harbottle note que, même si la direction aurait aimé participer davantage au processus de sélection, le personnel a hâte de voir B. Holland se joindre à l’organisation.
R. Ford et R. Kawchuk se joignent à la réunion.
Il est proposé que le conseil d’administration nomme Byron Holland au poste de président et chef de la direction et donne au Comité exécutif le pouvoir de négocier, au nom du conseil d’administration, les modalités du contrat de travail de M. Holland.
(Motion proposée par R. Kawchuk, appuyée par R. Rader, et adoptée à l’unanimité)
L. Mackan-Roy quittent la réunion.
3. Appel de candidatures pour le conseil du ccNSO
R. Harbottle informe le conseil d’administration que le membre du conseil du ccNSO pour l’Amérique du Nord a indiqué son intention de se retirer de ce poste au cours du prochain mandat, ce qui créera une vacance au sein du ccNSO. R. estime que, en l’absence d’un président et chef de la direction, un membre du conseil d’administration devrait être nommé pour combler cette vacance. Après discussion, un consensus se dégage à l’effet qu’un candidat interne devrait être nommé pour siéger au conseil du ccNSO et le conseil d’administration demande au personnel de rendre compte de l’issue de cette démarche à la réunion de décembre.
4. Autres questions
Aucune autre question n’est soulevée.
5. Prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le vendredi 7 décembre 2007 à Ottawa.
6. Séance à huis clos
Le conseil d’administration ne tient pas de séance à huis clos.
7. Clôture
En l’absence d’autres questions, il est proposé par R. Rader et appuyé par R. Ford que la séance soit levée à 9 h 45.
