Réunion du conseil d’administration
Le 5 novembre 2015
9h00 à 13h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Invités: Steven Barry, David Chiswell, David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Réunion du conseil d’administration
Le 5 novembre 2015
9h00 à 13h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Invités: Steven Barry, David Chiswell, David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 17 septembre 2015
3. Mot de bienvenue pour les nouveaux administrateurs
4. Président temporaire – John Demco
5. Nomination du président
6. Nomination du vice-président
7. Mises à jour financière et opérationnelle
7.1 Rapport sur les obligations statutaires
7.2 Rapport de la direction
7.3 Examen des résultats financiers non vérifiés du deuxième trimestre de l’AF16
7.4 ICANN Dublin
8. Rapport final du directeur du scrutin sur l’élection de 2015
9. Nomination du directeur du scrutin
10. Rapport des comités
10.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
10.2 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
10.3 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
11. Approbation du plan stratégique pour 2017-2020
12. Autres questions
12.1 Programme de carte de crédit et de marge de crédit
12.2 Calendrier des activités du conseil d’administration pour les années 2015-2017
12.2 Composition des comités
13. Prochaine réuion: le 23 février 2016
14. Séance à huis clos
15. Clôture
