Réunion du conseil d’administration
13 juin 2017
13h00 – 17h00
14 juin 2017
8h30 – 15h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Réunion du conseil d’administration
13 juin 2017
13h00 – 17h00
14 juin 2017
8h30 – 15h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Jacques Latour, David Mason (Deloitte), Joe Solly (Deloitte)
Secrétaire de séance : Lynn Gravel
13 juin 2017
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Remarque de la présidente
3. Résolutions en bloc
a. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 2 mai 2017
b. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 17 mai 2017
c. Mesures à suivre
d. Rapport sur les obligations statutaires
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 28 février 2017
5. Discussion du programme d’investissement communautaire
14 juin 2017
6. Activités de l’organisation
7. Mises à jour financière et opérationnelle
7.1 Rapport de la direction
7.2 Examen des résultats financiers préliminaires non vérifiés du 4e trimestre de l’AF17
8. Rapport des comités
8.1 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
- Rapport sur la gestion des risques
8.2 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
8.3 Rapport du Comité de stratégie du marché
8.4 Rapport du Comité de gouvernance
- Politique révisée sur la rémunération, la politique de présence à la réunion ICANN et directive sur l’orientation, l’éducation et le perfectionnement professionnel pour les administrateurs.
- Enquête sur l’efficacité du conseil
9. Autres questions
10. Prochaine réunions: le 18 et 19 septembre 2017 à Ottawa et le 7 et 8 novembre 2017 à Toronto (provisoire)
11. Séance huis clos
- Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
12. Clôture
