Réunion du conseil d’administration
Le 6 mars 2018
8h00 – 4h45
Hôtel Pan Pacific Vancouver
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Réunion du conseil d’administration
Le 6 mars 2018
8h00 – 4h45
Hôtel Pan Pacific Vancouver
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Albert Chang, Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Rick Koeller, John Matson
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Remarque de la présidente
3. Résolutions en bloc
3.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 16 novembre 2017
3.2 Rapport sur les obligations statutaires
3.3 Rapport de la direction
3.4 Examen des résultats financiers du troisième trimestre de l’AF18
3.5 Rapport du Comité de stratégie du marché
3.6 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
3.7 Politique relative aux mises en candidature et aux élections pour 2018
4. Rapport des comités
4.1 Rapport du Comité de gouvernance
- Mandat des comités – stratégie du marché; rémunération et d’examen; et vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques.
4.2 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
- Examen des directives de voyage
- Examen de la matrice d’autorisation et annexe A de la résolution bancaire
5. Plan opérationnel et budget AF19
6. Session de gestion des risques
7. Lieu de l’AGA
8. Prochaine réunion: 3 mai 2018 à Ottawa
9. Séance à huis clos
- Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
10. Clôture
