Réunion du conseil d’administration
3 mai 2018
8h00 – 17h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Albert Chang, Jacques Latour
Réunion du conseil d’administration
3 mai 2018
8h00 – 17h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Albert Chang, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Remarques de la présidente
3. Résolutions en bloc
- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 26 juillet 2017
- Rapport sur les obligations statutaires
- Recalibration de l’AF19
4. Rapport de la direction
5. Examen du plan stratégique
6. Mise à jour sur les organisations sans but lucratif (OSBL)
7. Rapport du Comité de stratégie du marché
8. Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
9. Demandes de subvention – Programme d’investissement communautaire
10. Autres questions
11. Prochaine réunion
12. Séance à huis clos
13. Clôture
