Réunion du conseil d’administration
Le 28 février 2019
8h30 à 17h00
Hôtel Marriott Downtown Eaton Centre
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey
Réunion du conseil d’administration
Le 28 février 2019
8h30 à 17h00
Hôtel Marriott Downtown Eaton Centre
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey
Invités: Sanita Alias, Albert Chang, Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Andrew Fraser, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Séance huis clos
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Remarque de la présidente
3. Résolutions en bloc
3.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 20 novembre 2019
3.2 Rapport sur les obligations statutaires
3.3 Examen des résultats financiers du troisième trimestre de l’AF19
3.4 Lieu de l’AGA
3.5 Politique relative aux mises en candidature et aux élections pour 2019
4. Rapport de la direction
5. Rapports des comités
5.1 Rapport du Comité de gouvernance
5.2 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
- Résultat de l’exercice de répartition des coûts
- Mise à jour de la réduction des actifs nets
5.3 Rapport du Comité de stratégie du marché
6. Stratégie du programme d’investissement communautaire
7. Plan opérationnel et budget AF20
8. Mise à jour de la planification stratégique
9. Prochaine réunion: 1er mai 2019
10. Autres questions
11. Séance huis clos
12. Clôture
