Réunion du conseil d’administration
Le 9 juin 2020
12h00 à 16h00
Par webconférence
Administrateurs présents: Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Tyson Macaulay, Helen McDonald, Crystal Nett, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers: John Demco, Byron Holland, Charles Noir
Secrétaire de l’ACEI: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Findlay Beith, Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Andrew Fraser, Paul Havey, Rick Koeller, Jacques Latour, Amanda Swain, Tongfeng Zhang
1. Séance à huis clos
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Remarques de la présidente
4. Résolution en bloc
4.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 13 mai 2020
4.2 Rapport sur les obligations statutaires
4.3 Rapport de la direction
4.4 Examen des résultats financiers non vérifiés du 4e trimestre de l’AF20
4.5 Rapport de la gestion des risques du 4e trimestre de l’AF20
5. Rapports des comités
5.1 Rapport du Comité de gouvernance
- Enquête sur l’efficacité du conseil
5.2 Rapport du Comité de stratégie de service
5.3 Rapport du Comité d’investissement communautaires
5.4 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
6. Modèle d’exploitation cible
7. Discussion sur les risques liés à COVID-19
8. Tableau de bord RH
9. Architecture de l’ACEI
10. Clôture de la réunion jusqu’au 10 juin 2020
Réunion du conseil d’administration
Le 10 juin 2020
12h00 à 16h00
Par webconférence
Administrateurs présents: Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Tyson Macaulay, Helen McDonald, Crystal Nett, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers: John Demco, Byron Holland, Charles Noir
Secrétaire de l’ACEI: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Andrew Fraser, Paul Havey, Rick Koeller, Jacques Latour
11. Discussion sur l’appétit pour le risque et la tolérance
12. Examen du registre de mesure à prendre
13. Autres questions
14. Prochaine réunion: le 22 juillet 2020 par webconférrence
15. Séance à huis clos
16. Clôture
