Réunion du conseil d’administration
Le 14 septembre 2022
9h00 à 16h00
Bureaux de CIRA situé au
400-979 rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Liza Aboud (par Webex), Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Gwen Beauchemin, Anne Butler, Andrew Escobar, Eric Hill (par Webex), Jill Kowalchuk (présidente), Crystal Nett, Samantha Ventresca, Alourdes Sully, Rob Villeneuve
Conseillers: John Demco, Heather Dryden (ISED), Byron Holland
Secrétaire de CIRA: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Albert Chang, Adam Eisner, Marc Fares, Jon Ferguson, Jane Fulford, Tanya O’Callaghan
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Séance à huis clos
3. Remarques de la présidente
4. Résolutions en bloc
4.1 Adoption des procès-verbaux provisoires de la réunion du conseil d’administration du 20 juillet 2022
4.2 Rapport sur les obligations statutaires
4.3 Rapport financier T1/AF23
4.4 Rapport de la gestion des risques T1/AF23
4.5 Mise à jour de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)
4.6 Rapport du comité de stratégie des services
4.7 Processus et activités des politiques, défense d’intérêt et des parties prenantes
5. Rapport de la direction
6. Rapports de comité
6.1 Rapport du comité de gouvernance
- Charte du conseil d’administration
- Secrétaire de CIRA
- Politique de comité ad hoc
- Politique de rémunération des administrateurs
- Séance d’orientation
6.2 Rapport du comité d’investissement communautaire
7. Mise à jour du plan stratégique
8. Autres questions
- Examen du registre des mesures à prendre
9. Prochaines réunions
• Assemblée Générale annuelle – 15 septembre 2022
• Séance d’acceuil – nouveau conseil d’administration – semaine du 26 septembre 2022
• Séance d’orientation – 27 octobre 2022
• Réunion du conseil d’administration – 28 octobre 2022
10. Séance à huis clos
11. Clôture
