Procès-verbal fremde la réunion du conseil d’administration de CIRA tenue à l’hôtel Westin Ottawa le 28 octobre 2022 à 12 h 30 (HE)
Administrateurs participants : Liza Aboud (sur Webex), Colleen Arnold, Don Bowman, Gwen Beauchemin (sur Webex), Anne Butler, Andrew Escobar (sur Webex), Matthew Gamble, Eric Hill, Jill Kowalchuk, Samantha Ventresca, Alourdes Sully, Michael Zahra
Conseillers : John Demco, Byron Holland et Charles Noir
Secrétaire de CIRA : Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance : Lynn Gravel
Invités : Sanita Alias, Albert Chang, Adam Eisner, Marc Fares, Jon Ferguson, Jane Fulford, Rick Koeller et Tanya O’Callaghan
1. Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
(Proposé par : A. Sully, appuyé par : M. Zahra, motion adoptée à l’unanimité)
2. Nomination du vice-président
La présidente lance un appel de candidatures pour le poste de vice-président du conseil. Après la clôture des candidatures, le vice-président du conseil a été élu conformément à l’article 8.03(b) du règlement no 1 modifié et mis à jour comme suit :
Il est résolu que le conseil d’administration nomme par la présente Andrew Escobar au poste de vice-président de CIRA pour une période d’un an, ou jusqu’à la prochaine réunion du conseil d’administration après l’expiration de cette période d’un an et jusqu’à ce que son successeur soit nommé, selon la dernière éventualité, ou jusqu’à sa démission ou sa destitution antérieure.
(Proposé par : G. Beauchemin, appuyé par : M. Gamble, motion adoptée à l’unanimité)
3. Remarques de la présidente
La présidente remercie tous les membres du conseil pour le soutien continu dont ils ont fait preuve à l’égard de CIRA et se réjouit de travailler avec chacun d’eux tout au long de l’année.
4. Résolutions en bloc
La présidente demande que tous les points soient retirés des résolutions en bloc pour discussion.
4.1 Adoption des procès-verbaux provisoires de la réunion du 14 septembre 2022
4.2 Rapport final du directeur du scrutin de 2022
Il a donc été résolu que le point 4.1 des résolutions en bloc soit approuvé et que l’autre point soit reçu.
(Proposé par : C. Arnold, appuyé par : A. Sully, s’abstiennent de voter : D. Bowman, M. Gamble, E. Hill et M. Zahra; motion adoptée)
5. Nomination du directeur du scrutin
Après discussion et questions des membres du conseil, il est résolu que le conseil d’administration nomme Thomas Kriens comme directeur du scrutin pour l’élection de 2023 et que la rémunération pour ce rôle soit fixée à 310 $ l’heure, plus toutes les dépenses raisonnables ou certaines dépenses personnelles approuvées au préalable par CIRA.
Il est également résolu que le conseil d’administration nomme Amy Grubb, J. D., comme directrice adjointe du scrutin pour l’élection de 2023 et que la rémunération pour ce rôle soit fixée à 275 $ l’heure, plus toutes les dépenses raisonnables ou certaines dépenses personnelles approuvées au préalable par CIRA.
(Proposé par : A. Sully, appuyé par : A. Butler, motion adoptée à l’unanimité)
R. Koeller s’est joint à la réunion.
6. Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration a reçu des documents d’information qui résument les leçons et les commentaires associés à l’événement Canadiens branchés 2022, le symposium de CIRA, et l’assemblée générale annuelle (« AGA »), sur la base des commentaires des membres et des séances internes sur les leçons apprises. Le personnel note qu’à la lumière des leçons et des autres commentaires reçus, l’équipe des relations avec les membres effectuera une analyse détaillée et élaborera une série de recommandations pour l’AGA de 2023. Les membres du conseil discutent des documents d’information, de l’AGA et de la participation des membres.
R. Koeller quitte la réunion.
7. Autres points
• Calendrier d’entreprise 2022-2024
Le conseil d’administration examine le calendrier des réunions du conseil pour l’année à venir. Les dates proposées seront revues pour assurer la concordance entre les réunions internes et les réunions du conseil. Le conseil recevra un calendrier révisé dans les semaines suivant la réunion.
- Assemblée générale annuelle de 2023
Il est résolu que l’assemblée générale annuelle de 2023 de CIRA se tiendra le mercredi 27 septembre 2023.
(Proposé par : M. Gamble, appuyé par : A. Butler, motion adoptée à l’unanimité)
• Plan de travail du conseil pour 2023
La présidente du conseil note que le plan de travail pour l’année à venir est en cours d’élaboration et qu’il sera mis à jour en fonction du calendrier d’entreprise.
• Composition des comités
La composition des comités du conseil de CIRA pour l’année fiscale 2022-2023 est la suivante :
Comité de gouvernance
Eric Hill (président)
Colleen Arnold
Matthew Gamble
Jill Kowalchuk
Samantha Ventresca
Comité de Rémunération et révision; Vérification, finances, investissement et gestion des risques
Alourdes Sully (présidente)
Liza Aboud
Colleen Arnold
Anne Butler
Don Bowman
Andrew Escobar
Comité d’investissement communautaire
Gwen Beauchemin (coprésidente)
Samantha Ventresca (coprésidente)
Andrew Escobar
Matthew Gamble
Comité de stratégie des services
Don Bowman (président)
Gwen Beauchemin
Alourdes Sully
Michael Zahra
John Demco (conseiller)
Comité de rémunération et de révision
Anne Butler (présidente)
Colleen Arnold
Jill Kowalchuk
John Demco (conseiller)
S. Alias, A. Eisner, M. Fares, J. Ferguson, J. Fulford, L. Gravel et T. O’Callaghan quittent la réunion.
8. Séance à huis clos
Le conseil tient une séance à huis clos.
9. Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, à la suite de la motion présentée par M. Zahra et appuyée par S. Ventresca, la réunion est ajournée à 15 h 56.
