Réunion du conseil d’administration
7 juin 2023
09h00 à 16h00
Bureaux de CIRA situé au 400-979 rue Bank, Ottawa
Membres du conseil d’administration : Liza Aboud, Colleen Arnold, Gwen Beauchemin, Don Bowman, Anne Butler, Andrew Escobar (vice-président), Matt Gamble, Eric Hill, Jill Kowalchuk (présidente), Alourdes Sully, Samantha Ventresca et Michael Zahra
Conseiller·ère·s du conseil d’administration : Byron Holland, John Demco et Heather Dryden
Secrétaire générale : Brigitte LeBlanc-Lapointe
Absent·e·s : Aucun
Invité·e·s : Sanita Alias, Albert Chang, Adam Eisner, Marc Fares, Jon Ferguson, Jane Fulford, Charles Noir, Deanna Young
1. Approbation de l’ordre du jour
1.1 Adoption de l’ordre du jour
1.2 Déclaration de conflit d’intérêts
2. Séance à huis clos
3. Remarques de la présidente
3.1 Mot de bienvenue de la présidente du conseil d’administration
4. Remarques du président et chef de la direction
4.1 Mot de bienvenue du président et chef de la direction
5. Résolutions en bloc
5.1 Approbation du procès-verbal
5.2 Obligations statutaires
5.3 Résultats financiers T4/AF23
5.4 Rapport sur la gestion des risques T4/AF23
5.5 Rapport de la direction
5.6 Comité d’investissement communautaire
6. Rapports du comité
6.1 Comité de gouvernance
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- Lignes directrices relatives à la communication externe
- Sondage sur l’efficacité du conseil
- Directives pour le comité des mises en candidature
6.2 Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
6.3 Comité de stratégie des services
7. Autres points
7.1 Mise à jour concernant la politique et la défense des intérêts de CIRA
-
- Rapport sur le projet de loi C-26
7.2 Registre des points d’action
7.2 Plan de travail du conseil d’administration
8. Prochaine réunion: le 28 juin 2023
9. Séance à huis clos
10. Conclusion de la réunion
