Procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de
l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA)
Tenue virtuellement le 28 septembre 2023
Présent·es :
Conseil d’administration : Liza Aboud, Colleen Arnold, Gwen Beauchemin, Don Bowman, Andrew Escobar (vice-président), Matthew Gamble, Eric Hill, Jill Kowalchuk (présidente), Samantha Ventresca, Alourdes Sully et Michael Zahra
Conseiller·ères du conseil d’administration : Byron Holland, John Demco et Heather Dryden
Secrétaire générale : Brigitte LeBlanc-Lapointe
Absente : Anne Butler
Invité·es : Spencer Callaghan, Albert Chang, Adam Eisner, Jon Ferguson, Marc Fares, Jane Fulford, Rick Koeller, Paula Panetta, Deanna Young
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
La présidente a ouvert la séance à 13 h 33, le 28 septembre 2023.
Gwen Beauchemin A PROPOSÉ, avec l’APPUI de Michael Zahra, que les participant·es de la réunion approuvent l’ordre du jour tel que présenté.
Motion adoptée à l’unanimité.
1.2 Divulgation des conflits d’intérêts
On n’a déclaré aucun conflit d’intérêts relativement aux points de la réunion.
2. Approbation du procès-verbal
Les procès-verbaux des réunions du conseil tenues les 7 juin, 28 juin et 21 juillet 2023 ont été transmis au conseil pour examen et approbation.
Samantha Ventresca A PROPOSÉ, avec l’APPUI de Don Bowman, que le procès-verbal des réunions du conseil qui ont eu lieu les 7 juin, 28 juin et 21 juillet 2023 soit approuvé tel que présenté.
Motion adoptée à l’unanimité.
Eric Hill s’est joint à la réunion.
3. Séance à huis clos
Le conseil a tenu une séance à huis clos.
4. Autres points
La présidente a rappelé au conseil qu’il s’agit de la dernière réunion en présence des deux parties avant la fin de la période d’élection du conseil. Elle a remercié le conseil pour le travail qu’il a effectué au cours de la dernière année et a braqué les projecteurs sur les membres suivants du conseil qui se retirent :
Andrew Escobar
Il importe de souligner qu’Andrew nous manquera pour ses efforts, son énergie et son enthousiasme, et que nous lui sommes reconnaissants de sa passion pour la gouvernance exprimée au fil des ans au sein du conseil de CIRA.
Alourdes Sully
Il importe de souligner qu’en peu de temps, Alourdes a eu un grand impact sur CIRA en tant que membre du conseil et que son ouverture, sa confiance et sa transparence sont une source d’inspiration.
Le président et chef de la direction a remercié tous·tes les administrateur·trices qui se retirent pour leur apport au conseil et a fait part de ses meilleurs vœux aux administrateur·trices qui se sont présenté·es pour une réélection.
Le personnel de CIRA s’est retiré de la réunion.
5. Séance à huis clos (administrateur·rices uniquement)
Le conseil a tenu une séance à huit clos sans la présence du personnel.
6. Ajournement
Andrew Escobar A PROPOSÉ, avec l’APPUI d’Alourdes Sully, que la réunion soit conclue.
Motion adoptée à l’unanimité.
La présidente a conclu la réunion à 16 h 19.
