Réunion du conseil d’administration
Le 8 juin 2022
13h30 à 17h00
Bureaux de CIRA situé au
400-979 rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Liza Aboud, Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Gwen Beauchemin, Anne Butler, Andrew Escobar, Eric Hill, Jill Kowalchuk, Crystal Nett, Samantha Ventresca, Alourdes Sully, Rob Villeneuve
Conseillers: John Demco, Byron Holland, Charles Noir
Secrétaire de CIRA: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Albert Chang, Adam Eisner, Jon Ferguson, Jane Fulford, David Fowler, Rick Koeller, Tanya O’Callaghan
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Remarques de la présidente
3. Séance à huis clos
4. Résolutions en bloc
4.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 14 avril 2022
4.2 Rapport sur les obligations statutaires
4.3 Rapport de la direction
4.4 Résultats financiers préliminaires non audités du quatrième trimestre de l’AF22
4.5 Rapport du comité d’investissement communautaire
4.6 Rapport du comité de la stratégie des services
4.7 Rapport de la présidente
5. Rapports de comités
5.1 Rapport du comité de gouvernance
• Étude sur l’efficacité du conseil d’administration
• Conseils au comité des mises en candidature – Rapport final
• Création d’un comité ad hoc
• Candidats du comité des mises en candidature et ajustements aux énoncés de candidature
• Rôle du president(e) du conseil
• Règlement no 1 de CIRA
• Mandat – Comité de la rémunération et d’examen
5.2 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
• Énoncé des politiques et des procédures en matière d’investissement
6. Gestion du risque d’entreprise
7. Autres questions
8. Prochaine réunion: le 29 juin 2022
9. Séance à huis clos
10. Clôture
