Réunion du conseil d’administration
Le 28 février 2023
Fairmont Hôtel Vancouver
9h00 à 16h30
Administrateurs présents: Liza Aboud, Colleen Arnold, Gwen Beauchemin (par Webex), Don Bowman, Anne Butler, Andrew Escobar, Matt Gamble, Eric Hill, Jill Kowalchuk, Samantha Ventresca, Alourdes Sully, Michael Zahra
Conseillers: John Demco, Byron Holland, Heather Dryden (par Webex)
Secrétaire de CIRA: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Albert Chang (par Webex), Adam Eisner, Marc Fares, Jon Ferguson, Jane Fulford, Tanya O’Callaghan, The Delphi Group
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Divulgation des conflits d’intérêts
3. Séance à huis clos
4. Remarques de la présidente
5. Résolutions en bloc
5.1 Rapport sur les obligations statutaires
5.2 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 28 octobre 2022
5.3 Rapport de la direction
5.4 Examen des résultats financiers non vérifiés du 3e trimestre de de l’AF23
5.5 Rapport sur la gestion des risques du 3e trimestre de l’AF23
5.6 Rapport du comité de stratégie de service
5.7 Rapport du comité d’investissement communautaire
6. Mesure de campagne .CA
7. Plan d’entreprise et budget de l’AF24
8. Recommandations pour l’AGA
9. Mise à jour sur la défense des politiques
10. Rapport des comités
10.1 Rapport du comité de gouvernance
• Politique relative aux mises en candidature et aux élections pour 2023
• Code de conduite des administrateurs et politique sur les conflits d’intérêts et les associations financières révisé
• Mandat – Comité des finances, de la vérification, de l’investissement et de gestion des risques
• Mise à jour sur l’examen de la rémunération des administrateurs
10.2 Rapport du Comité des finances, de la vérification, de l’investissement et de gestion des risques
• Autorité de signature de la banque
• Politique d’autorisation de signature
11. Autres questions
• Registre des mesures à prendre
• Plan de travail du conseil
12. Prochaine réunion: le 12 avril 2023
13. Séance à huis clos
14. Clôture
Réunion du conseil d’administration
Le 1er mars 2023
Fairmont Hotel Vancouver
9h00 à 13h30
15. Stratégie de durabilité environnementale
16. Séance à huis clos
17. Clôture
