Réunion du conseil d’administration
26 septembre 2018
13h45 à 17h30
Bureaux de l’ACEI
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Albert Chang, Dave Chiswell, David Fowler
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
Réunion du conseil d’administration
26 septembre 2018
13h45 à 17h30
Bureaux de l’ACEI
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Albert Chang, Dave Chiswell, David Fowler
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Remarques de la présidente
3. Résolution en bloc
- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 25 juillet 2018
- Rapport sur les obligations statutaires
- Rapport de la direction
- Examen des résultats financiers du 1er trimestre de l’AF19
- Rapport du Comité d’investissement communautaires
4. Rapport des comités
4.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
4.2 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
- Mise à jour du Cadre d’allocation des coûts
4.3 Rapport du Comité de gouvernance
- Nomination d’un secrétaire de l’ACEI
- Sondage sur l’efficacité du conseil et des comités
- Charte du conseil
5. Discussion sur la gestion des risques
6. Autres questions
7. Prochaine réunion: le 19, 20 et 21 novembre 2018 à Ottawa
8. Séance à huis clos
9. Clôture
