Réunion du conseil d’administration
16 novembre 2017
9h00 – 16h00
Marriott Downtown Toronto
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Réunion du conseil d’administration
16 novembre 2017
9h00 – 16h00
Marriott Downtown Toronto
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Mot de bienvenue pour les nouveaux administrateurs
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Président temporaire – John Demco
4. Nomination du président
5. Nomination du vice-président
6. Remarque de la présidente
7. Résolutions en bloc
7.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 18 septembre 2017
7.2 Rapport sur les obligations statutaires
8. Mises à jour financière et opérationnelle
8.1 Rapport de la direction
8.2 Examen des résultats financiers du deuxième trimestre de l’AF18
9. Rapport final du directeur du scrutin sur l’élection de 2017
10. Nomination du directeur du scrutin
11. Rapport des comités
11.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
11.2 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
11.3 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen (huis clos)
12. Autres questions
12.1 Mise à jour du plan stratégique
12.2 Calendrier des activités du conseil d’administration pour les années 2017-2019
12.3 Discussion sur le processus de composition des comités
13. Prochaine réunion: 22 février 2018
14. Séance à huis clos
15. Clôture
