Réunion du conseil d’administration
Le 28 février 2017
9h00 – 16h00
Hôtel Pinnacle, Vancouver, CB
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler
Réunion du conseil d’administration
Le 28 février 2017
9h00 – 16h00
Hôtel Pinnacle, Vancouver, CB
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 16 novembre 2016
3. Remarque de la présidente
4. Mises à jour financière et opérationnelle
4.1 Rapport sur les obligations statutaires
4.2 Rapport de la direction
4.3 Examen des résultats financiers du troisième trimestre de l’AF17
5. Politique relative aux mises en candidature et aux élections pour 2017
6. Plan opérationnel et budget 2017-2018
7. Rapport des comités
7.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
7.2 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
7.3 Rapport du Comité de gouvernance
7.4 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
7.5 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
8. Autres questions
9. Prochaine réunion
10. Séance huis clos
11. Clôture
