Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence à Ottawa le 26 avril 2016 à 13 h HE.
Administrateurs présents : Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford,
Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers : John Demco, Byron Holland
Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey
Invité : David Fowler
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence à Ottawa le 26 avril 2016 à 13 h HE.
Administrateurs présents : Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford,
Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers : John Demco, Byron Holland
Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey
Invité : David Fowler
Administrateurs absents : Bill Sandiford, Adam ScottSecrétaire de séance : Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
(Motion proposée par M. Moll, appuyée par R. Liang)
2. Remarques de la présidente
La présidente évoque les prochaines réunions du conseil d’administration.
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 23 février 2016
Il est proposé que le procès-verbal de la réunion du conseil du 23 février 2016 soit approuvé tel que présenté.
(Motion proposée par R. Liang, appuyée par M. Moll, et adoptée à l’unanimité)
4. Demandes de subventions – Programme d’investissement communautaire
Le président du Comité d’investissement communautaire déclare que ce comité a examiné un total de 181 demandes et qu’il recommande au conseil d’administration de financer 25 initiatives.
Il est par conséquent proposé que le conseil d’administration :
1. Approuve le déboursement d’un montant total de 1 040 000 $;
(Motion proposée par M. Geist, appuyée par K. Brown, et adoptée à l’unanimité)
2. Approuve le financement de 25 demandes, tel que recommandé; et
(Motion proposée par M. Geist, appuyée par K. Brown, et adoptée à l’unanimité)
3. Approuve des honoraires pour les membres indépendants du comité qui ne font pas partie du conseil d’administration de 2 K$ chacun, en plus du remboursement de leurs frais de réunion et de leurs dépenses.
(Motion proposée par M. Geist, appuyée par K. Brown, et adoptée à l’unanimité)
5. Autres questions
Il n’y a pas d’autre point à discuter.
6. Prochaine réunion
La présidente rappelle aux membres du conseil que les prochaines réunions du conseil auront lieu le 11 mai par téléconférence, et les 16 et 17 juin 2016 à Ottawa.
7. Séance à huis clos
Le conseil d’administration ne tient pas de séance à huis clos.
8. Clôture
En l’absence d’autres questions, il est proposé par K. McArthur, appuyé par L. Macdonald, que la séance soit levée à 13 h 20.
