Réunion du conseil d’administration
Le 24 septembre 2019
9h00 à 16h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI : Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Steven Barry, Albert Chang, David Fowler, Andrew Fraser, Paul Havey, Jacques Latour
1. Séance à huis clos
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Remarques de la présidente
4. Résolution en bloc
- Approbation du procès-verbal révisé de la réunion du conseil du 13 juin 2019
- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 24 juillet 2019
- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 10 septembre 2019
- Rapport sur les obligations statutaires
- Examen des résultats financiers du 1er trimestre de l’AF20
- Rapport du Comité d’investissement communautaires
5. Rapport de la direction
6. Rapport des comités
6.1 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
6.2 Rapport du Comité de stratégie du marché
6.3 Rapport du comité de gouvernance
- Enquête sur l’efficacité du conseil et des comités
- Charte du conseil
- Rapport du comité des mises en candidatures
7. Stratégie du programme d’investissement communautaire
8. Mise à jour sur la planification stratégique
9. Autres questions
10. Prochaine réunion
11. Séance à huis clos
12. Clôture
