Réunion du conseil d’administration
Le 1 mars 2021
12h00 à 16h00
Par webconférence
Administrateurs présents: Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Helen McDonald, Crystal Nett, Bill Sandiford, Alourdes Sully, Rob Villeneuve
Conseillers: Charles Noir, John Demco, Byron Holland
Secrétaire de l’ACEI: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Findlay Beith, Albert Chang, Dave Chiswell, David Fowler, Andrew Fraser, Mark Gaudet, Rick Koeller, Jacques Latour, Tanya O’Callaghan
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Remarques de la présidente
3. Résolutions en bloc
3.1 Rapport sur les obligations statutaires
3.2 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 20 janvier 2021
3.3 Résultats financiers du troisième trimestre de l’AF21
3.4 Rapport de la direction
3.5 Nomination du directeur du scrutin adjoint
4. Plan opérationnel et budget de l’AF22
5. Rapport de gestions des risques du troisième trimistre de l’AF21
6.0 Rapports des comités
6.1 Rapport du Comité de gouvernance
- Grille d’auto-évaluation des compétences des membres du conseil et lacunes à combler
- Rémunération du comité des mises en candidature
- Politique relative aux mises en candidature et aux élections pour 2021
6.2 Rapport du Comité d’investissement communautaire
6.3 Rapport du Comité des finances, de la vérification, de l’investissement et de gestion des risques
• Autorité de signature de la banque
6.4 Rapport du Comité de stratégie de service
7. Clôture et reconvoquer le 2 mars 2021 à 12h00 HE
Réunion du conseil d’administration
Le 2 mars 2021
12h00 à 16h30
Par webconférence
Administrateurs présents: Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Helen McDonald, Crystal Nett, Bill Sandiford, Alourdes Sully, Rob Villeneuve
Conseillers: Charles Noir, John Demco, Byron Holland
Secrétaire de l’ACEI: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Findlay Beith, Albert Chang, Dave Chiswell, David Fowler, Andrew Fraser, Mark Gaudet, Rick Koeller, Jacques Latour, Tanya O’Callaghan
8. Communications avec les membres
9. Approbation du procès-verbal des réunions du conseil du 18 et 19 novembre 2020
10. Autres questions
11. Prochaine réunion: le 8 avril 2021
12. Séance à huis clos
13. Clôture
