Réunion du conseil d’administration
Le 9 juin 2021
12h00 à 16h00
Par webconférence
Administrateurs présents: Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Helen McDonald, Crystal Nett, Bill Sandiford, Alourdes Sully, Rob Villeneuve
Conseillers: John Demco, Byron Holland, Charles Noir
Secrétaire de l’ACEI: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Albert Chang, Dave Chiswell, David Fowler, Mark Gaudet, Jacques Latour, Tanya O’Callaghan
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Remarques de la présidente
3. Résolutions en bloc
3.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 21 mai 2021
3.2 Rapport sur les obligations statutaires
3.3 Rapport de la direction
3.4 Examen des résultats financiers non vérifiés du 4e trimestre de l’AF21
3.5 Rapport de gestions des risques du 4e trimestre de l’AF21
4. Rapports de comités
4.1 Rapport du Comité de gouvernance
- Enquête sur l’efficacité du conseil
- Validation des informations sur les membres
- Orientation, formation et perfectionnement professionnel des directeurs
4.2 Rapport du Comité d’investissement communautaires
4.3 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
5. Surveillance globale des risques
6. Session d’information sur le Test de performance Internet
7. Autres questions
- Calendrier des réunions
- Planification de l’Assemblée générale annuelle
8. Prochaine réunion
9. Séance à huis clos
10. Clôture
