Réunion du conseil d’administration
le 17 septembre 2015
14h30 à 18h00
Hôtel Hyatt Regency à Vancouver
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Bill Gibson, Rowena Liang, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur, Susan Mehinagic, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Invités: Steven Barry, David Chiswell, David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Réunion du conseil d’administration
le 17 septembre 2015
14h30 à 18h00
Hôtel Hyatt Regency à Vancouver
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Bill Gibson, Rowena Liang, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur, Susan Mehinagic, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Invités: Steven Barry, David Chiswell, David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil du 16 juin 2015 et 28 juillet 2015
3. Remarque de la présidente
4. Nomination d’un secrétaire de l’ACEI
5. Mises à jour financière et opérationnelle
5.1 Rapport sur les obligations statutaires
5.2 Rapport de la direction
5.3 Examen des résultats financiers du premier trimestre de l’AF16
6. Rapport des comités
6.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
6.2 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
6.3 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
6.4 Rapport du Comité de gouvernance
6.4.1 Sondage sur l’efficacité du conseil et des comités
6.5 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
6.5.1 Budget provisoire pour le fonds de 1 M$ du PIC
7. Mise à jour sur les points d’échange Internet et état d’Internet
8. Autres questions
9. Prochaine réunion: le 3, 4, 5 novembre à Ottawa
10. Séance à huis clos
11. Clôture
