Réunion du conseil d’administration
Le 25 février 2022
12h00 à 16h30 HE
Par webconférence
Administrateurs présents: Liza Aboud, Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Gwen Beauchemin, Anne Butler, Andrew Escobar, Eric Hill, Jill Kowalchuk, Crystal Nett, Samantha Ventresca, Alourdes Sully, Rob Villeneuve
Conseillers: John Demco, Byron Holland, Charles Noir
Secrétaire de l’ACEI: Brigitte LeBlanc-Lapointe
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
Invités: Sanita Alias, Dave Chiswell, Adam Eisner, Jon Ferguson, Jane Fulford, David Fowler, Tanya O’Callaghan
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Remarques de la présidente
3. Séance à huis clos
4. Résolutions en bloc
4.1 Rapport sur les obligations statutaires
4.2 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 12 novembre 2021
4.3 Examen des résultats financiers non vérifiés du 3e trimestre de l’AF22
4.4 Rapport sur la gestion des risques du 3e trimestre de l’AF22
4.5 Assemblée général annuelle 2022
5. Rapport de la direction
6. Plan d’entreprise et budget de l’AF23
7. Mise è jour des activités ESG (Environnement, social et gouvernance)
8. Rapports des comités
8.1 Rapport du comité de gouvernannce
• Politique relative aux mises en candidature et aux élections pour 2022
• Mandat – Comité d’investissement communautaire et Comité d’évaluation des investissements communautaires
• Grille d’auto-évaluation des compétences des membres du conseil et lacunes à combler
8.2 Rapport du comité d’investissement communautaire
8.3 Rapport du Comité des finances, de la vérification, de l’investissement et de gestion des risques
• Autorité de signature de la banque
8.4 Rapport du Comité de stratégie de service
9. Autres questions
• Registre des mesures à prendre
• Budget du conseil
• Plan de travail du conseil
• Processus de sélection du président du comité
10. Prochaine réunion: le 14 avril 2022
11. Séance à huis clos
12. Clôture
